Foresight News 消息，据 News1 报道，韩国加密货币交易所 Bithumb 因违反洗钱防范（AML）相关规定，收到金融当局预先通报的「6 个月部分停业整顿」及「代表理事问责」等处罚。韩国金融委员会金融情报局（FIU）认为 Bithumb 在与海外未申报加密资产运营商交易及履行客户身份验证（KYC）义务方面存在疏忽。

此次制裁与此前 Upbit 的案例类似，仅针对新用户的加密资产转账进行限制，现有用户的韩元及加密资产充值、提现及交易均可正常进行。此前，FIU 曾因类似事项对 Upbit 运营商 Dunamu 处以部分停业 3 个月及罚款 352 亿韩元，Korbit 也于今年年初被处以罚款 27.3 亿韩元。金融当局将于本月内举行制裁审议委员会，决定对 Bithumb 的最终处分力度。